艾比森:第四届董事会第十一次会议决议

时间:2021年02月23日 11:51:07 中财网
原标题:艾比森:第四届董事会第十一次会议决议公告


证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2021-017



深圳市艾比森光电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议于2021年2月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
由公司董事长丁彦辉先生主持,应当与会董事7名,实际参加董事7名;公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2021年2月20日以直接
送达、电话及电子邮件等方式发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议召开合法、有效。


经全体与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》《总经理工作细则》等
有关规定,董事会同意聘任丁崇彬先生(简历详见附件)为公司总经理,任期与
第四届董事会任期一致。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。


具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于聘任总经理的公告》。


特此公告。


深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会

2021年2月23日


附件:

丁崇彬先生:男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京理
工大学软件工程专业,深圳大学工商管理硕士学位,现任公司总经理。2010年1
月入职本公司,先后担任公司信息化管理部经理、销售管理部经理、流程与IT
总监、产品开发体系负责人、副总经理等职务。丁崇彬先生多年协助总经理开展
公司经营管理工作,积累了丰富的企业管理经验。丁崇彬先生作为公司流程与数
字化领域的带头人,从无到有建立了公司的数字化运营体系,为公司数字化转型
做出卓越贡献;作为产品开发体系负责人,重构了公司的研发团队并通过导入
IPD(集成产品开发)全面提升公司产品竞争力;作为总裁办负责人,建立了公
司运营管理体系,持续保障公司高效平稳运营。


截至本公告日,丁崇彬先生直接持有公司股份212,016股,占剔除回购专用
证券账户股数后公司总股本的0.07%,另外还持有公司2020年限制性股票激励
计划所授予的130万股限制性股票。丁崇彬先生与持有公司5%以上股份的股东
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形,符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执
行人。





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