鹍鹏3:财务总监任命公告

时间:2020年09月15日 23:11:08 中财网
原标题:鹍鹏3:财务总监任命公告


公告编号:2020-117

公告编号:2020-117

深圳鹍鹏控股股份有限公司
财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第九届董事会第十五次会议于2020
年9月15日审议并通过:

任命吴娟辉女士为公司财务负责人,任职期限到第九届董事会届满之日止,自2020
年9月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联
合惩戒对象。


本次会议召开1日前以微信和邮件方式通知全体董事,实际到会董事9人,会议由

苏从跃先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)任命/免职原因

公司于2020年9月14日收到财务总监胡雪华女士书面辞职报告,胡雪华女士因个
人原因辞去财务总监一职,辞职报告送达董事会生效。为完善公司治理结构,公司聘任
吴娟辉女士担任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满
之日止。


(三)新任董监高人员履历
吴娟辉,性别:女,出生年月:1972年1月,民族:汉,学历:本科
吴娟辉女士自2000年12月起任职于本公司财务部,目前担任公司财务部经理职务。



公告编号:2020-117

公告编号:2020-117

本次人员任命符合《公司法》、《公司章程》规定,不会对公司生产、经营产生不利
影响。


三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议

深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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