汉鑫科技:第二届监事会第十次会议决议

时间:2020年09月15日 23:11:06 中财网
原标题:汉鑫科技:第二届监事会第十次会议决议公告


公告编号:2020-096

公告编号:2020-096

山东汉鑫科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年9月11日以书面方式发出
5.会议主持人:王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6
月关联交易的议案》

1.议案内容:
由于业务需要,公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月与部分关

公告编号:2020-096
定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,必须严格披露和规范关联交易。根
据公司章程和关联交易决策制度的规定,上述关联交易需经董事会决议确认。


公告编号:2020-096
定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,必须严格披露和规范关联交易。根
据公司章程和关联交易决策制度的规定,上述关联交易需经董事会决议确认。


具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《山东汉鑫科技科技股份有限公司关于确认公司2017
年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月关联交易的公告》(公告编号:
2020-114)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于2017、2018、2019年度财务报表附注更正事项的议案》

1.议案内容:
具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《山东汉鑫科技股份有限公司2017、2018、2019
年度财务报表附注更正事项的鉴证报告》(公告编号:2020-113)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于更正2017年、2018年、2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:
具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报告(更正后)》(公告编号2020-101)、
《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-103)、《2018年年度报告
(更正后)》(2020-105)、《2018年年度报告摘要(更正后)》(2020-107)、《2019
年年度报告(更正后)》(2020-109)、《2019年年度报告摘要(更正后)》


公告编号:2020-0962020-111)。


公告编号:2020-0962020-111)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。


山东汉鑫科技股份有限公司
监事会
2020年9月15日


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