菁华果业:召开2020年第二次临时股东大会通知公告

时间:2020年09月15日 23:11:01 中财网
原标题:菁华果业:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-031

公告编号:2020-031

岳阳峰岭菁华果业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的
表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年9月30日上午9:30。

预计会期1天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2020-031

公告编号:2020-031

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股872707菁华果业2020年9月25日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
岳阳峰岭菁华果业股份有限公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运
作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行
董事会换届选举。


公司第二届董事会共设董事5名。提名李重立、杨林峰、任铁红、查建中、
黄盾为公司第二届董事会董事候选人,任期均为三年,自2020年第二次临时股
东大会决议之日起生效。


上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第一
届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事仍按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定继续履行职责。


(二)审议《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期届满,为保证公司监事会工作正常运作,根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会
换届选举。


提名冯湘林、古龙为监事候选人,任期均为三年,自2020年第二次临时股


公告编号:2020-031
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡勤组成公司第二届监事会。


公告编号:2020-031
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡勤组成公司第二届监事会。


上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事
会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定继续履行职责。


(三)审议《关于股东为公司银行贷款提供股权质押担保暨关联交易的议案》

因公司资金需求,公司和全资子公司平江峰岭菁华果业有限公司拟向银行申
请贷款合计不超过3000万元,公司股东李重立、黄盾、杨林峰、查建中、周昌
群自愿将其直接持有的公司合计不超过13,854,480股股权为公司银行贷款提供
担保或向融资担保机构提供股权质押反担保,以此补充公司流动资金。具体事项
以最终签订合同为准。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡。



公告编号:2020-031

公告编号:2020-031

四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:杨林峰联系电话:0730-2938090(二)会议费用:会议费用自理

五、备查文件目录
一、《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
二、《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

岳阳峰岭菁华果业股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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