新片场:2020年第三次临时股东大会决议

时间:2020年09月15日 23:10:56 中财网
原标题:新片场:2020年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-042

公告编号:2020-042

北京新片场传媒股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月11日
2.会议召开地点:新片场四层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹兴良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有
效,会议的表决程序和表决结果合法有效。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数
40,226,000股,占公司有表决权股份总数的97.6786%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

公告编号:2020-042

公告编号:2020-042
公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称代码的议案》

1.议案内容:
因变更公司注册地址时,工商部门提出根据我司的经营范围需要修改公司名
称代码为8750(电影和广播电视节目发行)。


修改前修改后
公司名称:8730(影视节目制作)公司名称:8750(电影和广播电视节
目发行)

2.议案表决结果:
同意股数40,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容:
公司根据经营需要增加了“版权转让;代理服务;著作权代理服务;版权贸
易”的经营范围,现对该事项予以补充确认。


修改前修改后
制作、发行动画片、专题片、电视综
艺,不得制作时政新闻及同类专题、
专栏等广播电视节目;从事互联网文
化活动;销售食品;电影摄制;演出
经纪。技术开发、技术转让、技术咨
制作、发行动画片、专题片、电视综
艺,不得制作时政新闻及同类专题、
专栏等广播电视节目;从事互联网文
化活动;销售食品;电影摄制;演出
经纪。技术开发、技术转让、技术咨


公告编号:2020-042
询、技术服务、技术推广;市场调查;
企业策划、设计;会议服务;设计、

公告编号:2020-042
询、技术服务、技术推广;市场调查;
企业策划、设计;会议服务;设计、

企业策划、设计;会议服务;设计、
制作、代理、发布广告;承办展览展

制作、代理、发布广告;承办展览展
示活动;产品设计;工艺美术设计;

示活动;产品设计;工艺美术设计;
电脑动画设计;组织文化艺术交流活

电脑动画设计;组织文化艺术交流活
动;销售玩具、化妆品;教育咨询(中

动;销售玩具、化妆品;教育咨询(中
介服务除外)。


介服务除外);版权转让;代理服务;
著作权代理服务;版权贸易

2.议案表决结果:
同意股数40,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(三)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容:
因公司经营所需,需要变更公司注册地址。注册地址自北京市海淀区东北旺
南路29号院3号楼4层B498室,变更至北京市海淀区王庄路1号院清华同方科
技大厦D座5层0511-7号。现对该事项予以补充确认。


修改前修改后
北京市海淀区东北旺南路29号院3号
楼4层B498室
北京市海淀区王庄路1号院清华同方
科技大厦D座5层0511-7号

2.议案表决结果:
同意股数40,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股


公告编号:2020-042

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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:
按照《挂牌公司治理规则》相关要求及公司章程的规定,因对公司名称代码、
公司经营范围、住所进行变更,因此需要对公司的章程进行修订,具体内容如下:

修改前修改后
第五条:北京市海淀区东北旺南路29
号院3号楼4层B498室。

第十三条:制作、发行动画片、专题
片、电视综艺,不得制作时政新闻及
同类专题、专栏等广播电视节目;从
事互联网文化活动;销售食品;电影
摄制;演出经纪。技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务、技术推广;
市场调查;企业策划、设计;会议服
务;设计、制作、代理、发布广告;
承办展览展示活动;产品设计;工艺
美术设计;电脑动画设计;组织文化
艺术交流活动;销售玩具、化妆品;
教育咨询(中介服务除外)。

第五条:北京市海淀区王庄路1号院
清华同方科技大厦D座5层0511-7号
第十三条:制作、发行动画片、专题
片、电视综艺,不得制作时政新闻及
同类专题、专栏等广播电视节目;从
事互联网文化活动;销售食品;电影
摄制;演出经纪。技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务、技术推广;
市场调查;企业策划、设计;会议服
务;设计、制作、代理、发布广告;
承办展览展示活动;产品设计;工艺
美术设计;电脑动画设计;组织文化
艺术交流活动;销售玩具、化妆品;
教育咨询(中介服务除外);版权转让;
代理服务;著作权代理服务;版权贸


2.议案表决结果:

公告编号:2020-042

公告编号:2020-042

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(五)审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请融资的议案》

1.议案内容:
因公司经营所需,公司拟向北京银行股份有限公司申请融资(包括但不限于综合
授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)壹仟万元人民币,期限贰年;公
司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司将以
全资子公司宿迁时代新片场影业有限公司名下的对爱奇艺的不少于叁仟万元的
应收账款做一般性质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保保证。

2.议案表决结果:
同意股数40,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(六)审议通过《关于公司为北京新片场影业有限责任公司贷款向北京国华文科
融资担保有限公司提供保证反担保的议案》

1.议案内容:
因公司经营所需,全资子公司北京新片场影业有限责任公司拟向北京银行股份有
限公司申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证
等)伍佰万元人民币。公司拟为北京新片场影业有限责任公司的伍佰万元贷款向
北京国华文科融资担保有限公司提供保证反担保,并签订《保证反担保合同》。


公告编号:2020-042
业有限公司享有的优酷、腾讯视频的全部应收账款就上述综合授信向北京国华文
科融资担保有限公司提供质押反担保,并签订《应收账款质押反担保合同》。


公告编号:2020-042
业有限公司享有的优酷、腾讯视频的全部应收账款就上述综合授信向北京国华文
科融资担保有限公司提供质押反担保,并签订《应收账款质押反担保合同》。


2.议案表决结果:
同意股数40,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件目录
《北京新片场传媒股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

北京新片场传媒股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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